Percheziții masive în Capitală și opt județe pentru evaziune fiscală

Polițiștii și procurorii efectuează marți, 24 martie 2026, peste 30 de percheziții în București și alte opt județe, inclusiv Vaslui, într-un dosar care vizează un circuit tranzacțional fictiv destinat majorării ilegale a prețurilor dezinfectanților și măștilor de protecție. Potrivit estnews.ro, persoanele investigate sunt suspectate de evaziune fiscală și obținerea de rambursări ilegale de la bugetul de stat.

👉 Investigații extinse și mandate de percheziție

Activitățile au loc în județul Vaslui, București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Mureș, Botoșani și Constanța. Autoritățile au pus în aplicare 32 de mandate de percheziție, iar dosarul apelat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași include acuzații precum evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals în înscrisuri. Între 2020 și 2024, mai multe societăți comerciale ar fi utilizat firme intermediare pentru a crea un circuit tranzacțional fictiv și pentru a majora prețurile produselor medicale supravegheate.

„Reprezentanții societăților beneficiare ar fi achiziționat peste 2.893.000 de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți la prețuri supraevaluate”, notează Inspectoratul General al Poliției. Firmele intermediare sunt acuzate că au preluat obligațiile fiscale fără a le onora, înregistrând cheltuieli fictive și simulând livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor.

👉 Prejudiciul estimat și cercetările în continuare

Prejudiciul adus bugetului de stat este evaluat la aproximativ 4.000.000 de lei, iar valoarea totală a tranzacțiilor suspectate depășește 30.000.000 de lei. Ancheta a scos la iveală că doar o mică parte din aceste sume a ajuns la producătorii de produse medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar de către membrii grupării de la bancomate. Conform autorităților, se efectuează cercetări asupra a 19 persoane fizice și juridice, iar 14 mandate de aducere au fost deja puse în aplicare.

Inspectorii DGAF din cadrul ANAF au detectat că tranzacțiile aveau scopul de a crea impresia existenței unor operațiuni comerciale reale pentru obținerea unor avantaje fiscale nelegale, inclusiv prin solicitarea de rambursări ilegale de TVA. Autoritățile continuă să investigheze cazurile specifice de infracțiuni legate de gestionarea patrimoniului persoanelor juridice implicate.