Percheziții internaționale împotriva unei grupări de înșelăciune cu investiții

O amplă anchetă privind destructurarea unei rețele implicate în înșelăciuni financiare s-a desfășurat în România, Republica Moldova și Ucraina. Autoritățile au efectuat percheziții la patru call-center-uri din Ucraina, având ca victime cel puțin 43 de cetățeni români, care au fost convinși să investească pe platforme fictive, folosind imaginea unor persoane publice, inclusiv premierul și guvernatorul BNR, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

👉 Coordonarea perchezițiilor în România și Ucraina

Conform sursei citate, pe 25 iunie 2026, autoritățile din cele trei țări au coordonat un „Joint Action Day”, executând 8 mandate de percheziție în România și 17 în Ucraina, dintre care patru la centrele de intermediere telefonică. Anchetele vizează activitățile infracționale din 2023 până în prezent, având drept scop derularea de înșelăciuni pe seama cetățenilor români, care s-au văzut înșelați să investească în criptomonede sau acțiuni la diverse companii.

Procurorii precizează că autorii au utilizat strategii elaborate, creând anunțuri publicitare false și contactând victimele prin apeluri telefonice. Aceștia le evaluau situația financiară și le ofereau direcții către platforme fictive, unde victimele depuneau fonduri pentru a activa conturile. După ce victimele transferau sume mari, site-urile dispăreau, iar comunicarea cu autorii se oprea, ceea ce ducea la pierderea activelor.

👉 Metodele de manipulare și valoarea prejudiciului

Procurorii subliniază că autorii utilizau tehnici de manipulare, încurajând victimele să furnizeze datele cardurilor bancare sau să instaleze software-uri de acces la distanță, ceea ce le permitea acestora controlul asupra dispozitivelor personale. În plus, membrii grupării promovau, prin intermediul rețelelor sociale, materiale video create cu ajutorul inteligenței artificiale, care foloseau deepfake-uri pentru a îmbunătăți credibilitatea acestor înșelăciuni.

Până în prezent, au fost identificate 43 de victime, prejudiciul total estimat fiind de aproximativ 3.600.000 de lei. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat peste 150 de sisteme informatice, sume de bani în valoare totală de peste 157.000 de euro, bijuterii de lux și alte probe relevante pentru anchetă. În România sunt cercetate șapte persoane fizice, dintre care doar două au fost depistate până acum.